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    反洗钱法

    重庆快乐十分长龙:反洗钱法

    司法实践中,有的人通过违法的行为获得了金钱之后,就会采取洗钱的方式来把该钱财变为合法,但是这种行为是违法甚至会构成犯罪的,为此我国还制定了反洗钱法来规范该类行为,下面律师365小编来为大家介绍反洗钱法的知识。

    2018.11.07 59700人阅读
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    反洗钱法的主要内容

    近年来经济犯罪越来越频繁地出现在人们的视角中,其中常??吹降囊桓龃示褪恰跋辞?,这一概念并不陌生,我国颁布的反洗钱法就是为了从司法角度规范惩戒这一行为,那么反洗钱法的主要内容有什么呢?

    《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章、三十七条。其主要内容包括:

    一、反洗钱监督管理

    根据我国的国情,适当借鉴国外的相关经验,《反洗钱法》确立了我国的反洗钱工作机制的模式为:确立一个部门为行政主管部门,全面负责国家的反洗钱行政事务。其他部门、机构在职责范围内分工负责、协调配合。

    ......

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    2

    反洗钱法实施细则

    金融机构尤其是银行是最容易滋生洗钱犯罪的机构,随着我国新《反洗钱法》的顺利通过,关于金融机构尤其是各个银行的反洗钱法实施细则的出台,受到社会的广泛关注,那么银行业反洗钱法实施细则有哪些重点内容呢?

    一、建立客户身份识别制度

    1、银行相关部门(包括总部和分支机构层面,以下同)应严格遵守账户实名制原则,为客户办理证券业务时,必须要求客户使用符合法律、行政法规及规章规定的有效证明文件,对文件上的客户信息予以核对并以此进行登记,严禁为客户开立匿名或假名账户,严禁为身份不明确的客户办理业务。

    ......

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    3

    反洗钱法全文

    当今社会,用最少的时间和精力挣更多的钱是大部分人的追求,倒买倒卖挣差价确实是一件不错的事情,那么买卖港币或者外汇也算是洗钱吗?反洗钱法全文的相关内容有哪些呢?

    反洗钱法全文

    第一章 总则

    第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。

    第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

    ......

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    4

    反洗钱法的立法宗旨

    针对金融领域不断出现的洗钱犯罪活动,我国很早就通过刑法做出了规定。并且,我国根据反洗钱工作的需要,适时出台了《反洗钱法》。那么反洗钱法的立法宗旨是什么?

    1、预防洗钱活动 反洗钱法律制度可分为刑事打击和预防、监控两个方面的内容。对洗钱活动的刑事打击主要体现为《刑法》关于洗钱罪的规定,以《刑法》为依据,通过刑事侦查刑事诉讼程序,追究洗钱犯罪分子的刑事责任。而预防、监控洗钱活动,是以客户识别、可疑交易报告和记录保存等制度为核心内容,通过反洗钱资金监测实现其目标?!斗聪辞ā纷帕τ诮⑽夜聪辞し?、监控法律制度,属于行政法律制度的范畴。

    ......

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    5

    反洗钱法律规定

    随着我们金融市场的不断开放,在金融领域出现的洗钱犯罪行为日渐增多,我国反洗钱工作面临巨大压力。为了更好的打击这种犯罪行为,我国制定了多部相关法律法规。那么反洗钱法律规定有哪些?

    中华人民共和国反洗钱法

    第一章 总则

    第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。

    第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

    ......

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    6

    反洗钱法律法规

    现在很多人对反洗钱并不是很了解,对反洗钱的认识只停留在“反洗钱是违法行为”、“严重会坐牢”这样浅表的印象。实际上,涉及反洗钱的知识涵盖社会以及行业场所的方方面面,比如它的法律法规。那么,反洗钱法律法规有哪些?

    一、反洗钱法律法规

    1、中华人民共和国反洗钱法

    2、中华人民共和国刑法修正案(六)

    3、最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释

    4、全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定

    ......

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    杜学颖

    杜学颖律师 最近回复:

    现行法规也设定了“大额”和“可疑交易”的标准,以人民币为例,以下三种情形下属于人民币大额交易:法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付;金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。

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